4. Group Executive Board

4.1 Membres du Group Executive Board

Le Group Executive Board comprend le CEO, le CFO/responsable du Corporate Center Group et d’autres membres désignés par le Conseil d’administration.

Le tableau ci-après montre la composition du Group Executive Board (GEBO) au 31 décembre 2017:

4.2 Formation, activités et groupements d’intérêt

Le récapitulatif ci-après donne les principaux renseignements relatifs à la formation et à la carrière professionnelle de chacun des membres du Group Executive Board. Il indique en outre, pour chaque membre, les mandats assumés en dehors du Groupe ainsi que d’autres activités significatives telles que des fonctions permanentes dans des groupements d’intérêt importants.

Anton Affentranger

Anton Affentranger

Anton Affentranger (né en 1956, de nationalité suisse)

Anton Affentranger est CEO d’Implenia depuis le 1er octobre 2011. De mars 2006 à septembre 2011, il assumait la fonction de Président du Conseil d’administration. Il a été membre exécutif de cet organe du 6 avril 2009 au 31 août 2010 (en tant que président du Conseil d’administration et CEO). Par ailleurs, il est fondateur et président d’Affentranger Associates SA ainsi que président de diverses sociétés start-up. Il a travaillé pour UBS à New York, Hong Kong et Genève ainsi qu’au sein de la direction générale au siège principal de Zurich. En outre, il a occupé les fonctions d’associé et de CEO de la banque privée Lombard Odier & Cie et de CFO de Roche Holding AG. En 1999, il est entré au conseil d’administration de Zschokke Holding AG dont il a pris la présidence en 2003. Anton Affentranger est titulaire d’une licence ès sciences économiques de l’Université de Genève. Nommé CEO d’Implenia par le Conseil d’administration de l’entreprise au 1er octobre 2011, il a simultanément démissionné du Conseil d’administration et de la direction opérationnelle de sa société privée. De février 2016 à février 2017 il a dirigé la division Buildings par intérim.

Beat Fellmann

Beat Fellmann

Beat Fellmann (né en 1964, de nationalité suisse)

Beat Fellmann, qui est membre du Group Executive Board d’Implenia depuis le 1er octobre 2008, assume également, depuis cette même date, les fonctions de CFO et de responsable du Corporate Center. Expert-comptable de formation, diplômé en sciences économiques de l’Université de Saint-Gall, il a commencé sa carrière dans la révision interne au sein du groupe industriel Bühler, actif à l’international. Il a ensuite été nommé assistant du CEO et du président du conseil d’administration, puis s’est spécialisé dans les projets de financement. En 1998, il a rejoint le groupe Holcim (aujourd’hui le groupe LafargeHolcim) en qualité de responsable des holdings financières. Dans cette fonction, il rendait compte au CFO et assumait la responsabilité de toutes les sociétés financières et de holding au niveau mondial. En janvier 2005, Beat Fellmann a été nommé CFO adjoint et responsable de la fiscalité du groupe ainsi que des domaines de l’informatique, des finances et du contrôle de la société de gestion. Beat Fellmann est depuis le 1er janvier 2014 membre de la Commission des OPA (COPA). Depuis le 1er janvier 2016, il est en outre membre du conseil d’administration et président du Risk & Audit Committee de Vitra Holding AG.

Christof Gämperle

Christof Gämperle

Christof Gämperle (né en 1962, de nationalité suisse)

Christof Gämperle est membre du Group Executive Board depuis février 2013. Depuis le 1er avril 2017, il dirige l’unité Implenia Austria & Romania. Précédemment, il était responsable, à partir de février 2013, de la division Bau Deutschschweiz. Auparavant, il occupait, depuis le 1er août 2010, la fonction de General Counsel du Groupe Implenia. Titulaire d’une licence en droit de l’Université de St-Gall, Christof Gämperle a débuté sa carrière professionnelle au sein du Service juridique de l’Office des ponts et chaussées du canton de St-Gall. De 1993 à 1997, Christof Gämperle occupait la fonction de Secrétaire général adjoint au Département de la construction du canton de St-Gall. Au cours des six années suivantes, il a assumé la direction du Service juridique de ce Département, jusqu’à sa nomination au poste de Secrétaire général en 2003. Christof Gämperle a exercé cette fonction jusqu’à ce qu’il rejoigne Implenia en 2010.

René Kotacka

René Kotacka

René Kotacka (né en 1962, de nationalité suisse)

René Kotacka est membre du Group Executive Board depuis janvier 2015. Il dirige depuis juillet 2015 la division Infrastructure. Ingénieur civil diplômé, René Kotacka a terminé en 1988 ses études à l’Ecole fédérale polytechnique (EFP). La même année, il est entré dans la vie professionnelle chez Zschokke (AG Heinr. Hatt-Haller), l’une des sociétés ayant donné naissance à Implenia. Il y a assumé la responsabilité de conducteur de travaux et ultérieurement celle de chef de chantier pour divers projets de construction de tunnels. Au tournant du millénaire, René Kotacka est devenu chef de projet, présidant la direction technique du «Aeschertunnel», qui fait partie du contournement Ouest de la ville de Zurich. Par la suite, en tant que chef de projet et membre de la commission de construction, il a assumé la responsabilité de divers projets de construction ou d’assainissement. En 2006, René Kotacka a été nommé responsable Production étranger et Assainissement. En 2011, il a repris la responsabilité de l’acquisition dans le domaine Tunnelling et est entré à la direction de la division Implenia Tunnelling & Civil Engineering. De décembre 2014 à juin 2015, René Kotacka a dirigé la division Tunnelling & Civil Engineering, avant de devenir responsable, en juillet 2015, de la division Infrastructure.

André Métral

André Métral

André Métral (né en 1964, de nationalité suisse)

André Métral est membre du Group Executive Board depuis février 2013. Il est responsable, depuis février 2017, de la division Construction Suisse. Au cours de la période de février 2013 à février 2017, il a dirigé la division Construction Suisse Romande. Ingénieur civil diplômé de l’EPF de Zurich, il a débuté sa carrière professionnelle en 1989 au sein du groupe Zschokke, à Genève. André Métral a d’abord travaillé comme ingénieur structures, pour devenir ensuite expert en géotechnique et en travaux spéciaux de génie civil, participant à des études et à la réalisation de plusieurs projets d’infrastructure complexes. Bientôt, il a assumé la fonction de responsable géotechnique et travaux spéciaux de génie civil en Suisse romande. En 2011, André Métral a pris la direction de la division Infra Ouest, qui regroupait l’ensemble des domaines d’activité liés à la construction, au bâtiment et au génie civil, ainsi qu’aux entreprises de production en Suisse romande.

4.3 Règles statutaires relatives au nombre d’activités autorisées en vertu de l’art. 12, al. 1, ch. 1 ORAb.

Conformément à l’article 22e des Statuts, le nombre de mandats de membre des organes de direction et de gestion d’entités juridiques en dehors du Groupe Implenia, qui doivent être inscrites au registre du commerce suisse ou un registre étranger comparable, est limité pour les membres du Group Executive Board à neuf mandats au maximum, dont un au maximum dans des sociétés cotées en bourse, dans la mesure où cela a été approuvé dans le cas concerné par le Comité de nomination et de rémunération. Si les mandats sont exercés dans diverses entités juridiques d’un même groupe ou pour le compte d’un groupe, respectivement d’une entité juridique, ceux-ci sont considérés dans leur ensemble comme un seul mandat. Des dépassements à court terme sont autorisés.

Les Statuts, avec le texte précis de la disposition mentionnée ci-dessus, peuvent être téléchargés sur le site web d’Implenia.
http://www.implenia.com/goto/corporategovernance/2017/fr/Statuts-20150324.pdf

4.4 Contrats de management

Il n’existe pas de contrat de management confié à des tiers.