4. Rémunérations effectivement versées au Conseil d’administration et au Group Executive Board en 2018

4.1 Rémunérations versées au Conseil d’administration

La somme de toutes les rémunérations versées aux membres existants et anciens du Conseil d’administration au cours de l’exercice s’est élevée à 1,24 million de francs (2017:  1,28 million).

L’Assemblée générale approuve la rémunération du Conseil d’administration d’une Assemblée générale ordinaire à la suivante, donc pour la durée du prochain mandat. C’est ainsi que l’Assemblée générale ordinaire du 22 mars 2017 a approuvé la rémunération du Conseil d’administration jusqu’au 27 mars 2018 pour un montant maximal de 1,35 million de francs. Ce montant a été respecté. Le versement s’est élevé à 1,24 million de francs. Le montant maximal approuvé par l’Assemblée générale du 27 mars 2018 pour l’année de mandat suivante, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2019, s’élève à 1,35 million de francs. Le montant effectivement versé pour cette période prenant fin en mars 2019 sera publié dans le Rapport de rémunération de 2019. Il est probable que ce montant soit également respecté. La rémunération totale du Conseil d’administration n’a pas varié par rapport à 2017, ou alors de manière minime.

La somme des rémunérations versées durant l’exercice aux membres en activité du Conseil d’administration se composait comme suit:

Conseil d’administration

Honoraires de base

Droit et actions attribuées1

Charges sociales

Total

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1000 CHF

1000 CHF

Nombre2

Nombre3

1000 CHF4

1000 CHF4

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

Hans Ulrich Meister, président

brut
280

brut
280

3 709

2 112

brut
119

brut
117

55

55

454

452

Kyrre Olaf Johansen, vice-président

100

97

1 325

731

43

41

21

20

164

158

Henner Mahlstedt, membre

113

113

1 501

855

48

48

24

23

185

184

Ines Pöschel, membre

100

97

1 325

731

43

41

21

20

164

158

Laurent Vulliet, membre

87

87

1 148

653

37

36

18

18

142

141

Martin A. Fischer, membre (depuis le 27.3.2018)

65

982

27

13

105

Membres du Conseil d'administration sortant

– Chantal Balet Emery, membre (jusqu'au 27.3.2018)

22

87

166

653

10

36

2

13

34

136

– Calvin Grieder, vice-président (jusqu'au 22.3.2017)

28

204

12

6

46

Total

767

789

10 156

5 939

327

331

154

155

1 248

1 275

1   Actions Implenia SA, de valeur n° 2386855, valeur nominale de CHF 1.02.

2   Le calcul est effectué sur la base du cours moyen de décembre. Le transfert des actions s’est opéré le 3.1.2019. Ces actions ont été prises en compte comme composante de la rémunération pour l’exercice sous revue.

3   Le calcul est effectué sur la base du cours moyen de décembre. Le transfert des actions s’est opéré le 3.1.2018. Ces actions ont été prises en compte comme composante de la rémunération pour l’exercice sous revue.

4   Les montants sont basés sur la valeur vénale actualisée.

4.2 Rémunérations versées au Group Executive Board

La somme de toutes les rémunérations versées aux membres du Group Executive Board au cours de l’exercice s’élève à 7,7 millions de francs (montant maximal approuvé par l’Assemblée générale: 10,0 millions de francs ; 2017: montant versé 6,3 millions de francs et montant maximal approuvé par l’Assemblée générale: 10,0 millions de francs). L’augmentation en 2018 par rapport à 2017 résulte surtout du fait qu’à la différence des années précédentes l’ancien CEO Anton Affentranger n’a pas renoncé en 2018 à une grande partie de sa part de 25 000 actions, et qu’il a fallu payer au dernier trimestre 2018 non seulement la rémunération de l’ancien CEO mais aussi celle du nouveau.

Par rapport à la rémunération totale (hors charges sociales et «replacement award», les actions étant valorisées à l’attribution), la rémunération variable à court terme s’est élevée en moyenne à 21,6% (2017 : 21,4%). En tenant compte des charges sociales, la moyenne s’est établie à 22,5% (2017 : 22,7%).

Le montant total maximal de la rémunération du Group Executive Board de 10,0 millions de francs, approuvé par l’Assemblée générale ordinaire du 22 mars 2017, a été respecté ; le montant supplémentaire prévu par l’article 15, al. 5 des Statuts n’a pas été utilisé en 2018.

Group Executive Board

Salaires fixes

Salaires variables1

Actions définitivement attribuées2

Attribution d'autres actions2

Charges sociales16

Total

1000 CHF

1000 CHF

Nombre

1000 CHF

Nombre

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

brut

brut

brut

brut

Anton Affentranger (CEO jusqu à 30.9.2018)3, 4

20185

906

421

25 000

1 1416

384

2 852

2017

900

450

12 5007

7548

371

2 475

Autres membres du Group Executive Board

20189

1 802

842

26 43310

72911, 12

754

4 127

2017

1 514

675

17 47210

97113

694

3 854

Extraordinaire

2018

13 77714

721

37

758

2017

Membres du Group Executive Board sortant15

2018 / 2017

Total 2018

2 708

1 263

51 433

1 870

13 777

721

1 175

7 737

Total 2017

2 414

1 125

29 972

1 725

1 065

6 329

1   Seront versés l’année suivante. En 2018, des versements uniques d'un montant de CHF 211 000 ont été attribués, dont la plupart se rapportaient à la période précédente (exercice 2017; exercice précédent: CHF 90 000).

2   Actions d'Implenia SA, valeur n° 2386855, d'une valeur nominale de CHF 1.02. Les montants sont basés sur la valeur vénale actualisée par la période d'acquisition de 3 ans.

3   Il s'agit de la rémunération la plus élevée du Group Executive Board.

4   Démission du CEO le 30.9.2018.

5   Anton Affentranger a quitté Implenia le 30.9.2018 sur la base d'un accord de résiliation en vigueur au 31.1.2019. Les paiements dus au titre de l'accord 2018 sont inclus dans la ligne "Anton Affentranger" du tableau ci-dessus car il a également reçu la rémunération la plus élevée en 2018. La rémunération à verser en 2019 sera incluse dans le rapport de rémunération 2019.

6   Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions au 30.6.2018 et au 31.12.2018.

7   En 2017, Anton Affentranger a renoncé à l'attribution de 12 500 actions d'une valeur de CHF 0,7 million auxquelles il avait droit en vertu de son contrat de travail.

8   Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions au 30.6.2017.

9   Y compris André Wyss, CEO depuis le 1.10.2018. Son salaire annuel cible est de CHF 2,9 million.

10 Pour un membre du Group Executive Board, les actions sont attribuées à fin février sur la base du cours de clôture moyen de janvier.

11 Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l'année 2018.

12 Pour le quatrième trimestre 2018, le nouveau CEO a reçu un montant proportionnel en CHF converti en nombre d'actions. Ces actions sont bloquées pendant trois ans. Un nouveau LTI (cf chiffre 3.1) sera introduit à partir de 2019.

13 Les montants sont basés sur le cours de clôture à l’attribution des actions à la fin de l’année 2017.

14 Afin de pouvoir prendre le plus rapidement possible ses fonctions auprès d’Implenia SA, le nouveau CEO a mis fin par anticipation à son précédent contrat de travail en cours avec son ancien employeur, perdant de ce fait, entre autres, des droits à des attributions d’actions. Le nouveau CEO a été indemnisé d’une partie réduite de cette perte par l’attribution à la date de sa prise de fonctions, sur la base des cours des cinq derniers jours de négoce avant cette date, d’autant d’actions d’Implenia SA, bloquées pendant trois ans, que d’actions de son ancien employeur qui, selon confirmation de celui-ci, lui auraient été attribuées en valeur sur trois ans. Au 31.12.2018, la valeur de ces actions correspondait à CHF 382 000.

15 A l'exception d'Anton Affentranger, aucun membre n'a démissionné du Group Executive Board en 2017 et 2018.

16 Y.c. cotisations à la caisse de pension.

4.3 Rémunérations versées à d’anciens membres du Conseil d’administration et du Group Executive Board

En 2018 et en 2017, aucune rémunération non indiquée ci-dessus n’a été versée à d’anciens membres du Conseil d’administration ou du Group Executive Board, dont les fonctions ont pris fin au cours de l’exercice précédent.

4.4 Attribution d’actions au cours de l’exercice

En 2018, au total 65 210 actions, d’une valeur de 2,6 millions de francs, ont été attribuées aux membres du Group Executive Board (2017: 29 972 actions d’une valeur de 1,75 million de francs). La différence résulte de l’absence de renoncement de l’ancien CEO en 2018 et des attributions d’actions supplémentaires («replacement award») au nouveau CEO. En 2018, au total 10 156 actions d’une valeur de 322 000 francs ont été attribuées aux membres non exécutifs du Conseil d’administration (2017: 5 939 actions d’une valeur de 331 000 francs).

4.5 Options


Il n’existe pas de plan d’options. Ni les membres du Group Executive Board ni ceux du Conseil d’administration ne se voient donc attribuer des options.

4.6 Honoraires supplémentaires et indemnités de départ

Au cours de l’exercice, les membres du Group Executive Board ou du Conseil d’administration ou des personnes qui leur sont proches n’ont pas facturé d’honoraires ou d’indemnités supplémentaires (2017: également 0 franc).

Au cours de l’exercice, les membres du Group Executive Board ou du Conseil d’administration ou des personnes qui leur sont proches n’ont reçu aucun honoraire ni autre rémunération pour des services supplémentaires rendus à Implenia SA ou à l’une de ses filiales. Aucune indemnité de départ n’a été versée ni aux membres du Group Executive Board ni à ceux du Conseil d’administration.